• 最近访问:
发表于 2024-04-24 16:45:36 股吧网页版
御华堂:2023年年度股东大会决议公告[2024-014] 查看PDF原文

公告日期:2024-04-24


证券代码:430184 证券简称:御华堂 主办券商:首创证券
北京御华堂沉香科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点:厦门市思明区演武西路 188 号 804 单元
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林杰东
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集,召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数23,788,001 股,占公司有表决权股份总数的 42.89%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事李慧聪、车雄伟因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事郭树芬因工作原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司董事林加敏任董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:

公司董事会向股东大会汇报了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 23,788,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:

公司监事会向股东大会汇报了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 23,788,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:

公司董事会向股东大会汇报了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘
要》,详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 23,788,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:

公司董事会向股东大会汇报了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 23,788,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:

公司董事会向股东大会汇报了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 23,788,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2024 年年度审计机构》的议案
1.议案内容:

详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-008)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 2……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500