• 最近访问:
发表于 2019-08-29 18:29:42 股吧网页版
摩点文娱:第三届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-29


公告编号:2019-015

证券代码:430189 证券简称:摩点文娱 主办券商:东吴证券
北京摩点文娱科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人:黄胜利
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将 2019 年半年度报告予以汇报。

公告编号:2019-015

经审议,董事会认为,公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司的经营成果和财务状况,报告予以通过。
详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名赵宾宾为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容:

由于董事王强的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,因此董事会提名赵宾宾为公司第三届董事会董事,任期与第三届董事会相同。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:

详见公司2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-018)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号:2019-015

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认并加盖公章《北京摩点文娱科技股份有限公司第三届
董事会第八次会议决议》
(二)赵宾宾简历

北京摩点文娱科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500