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发表于 2019-08-29 18:39:35 股吧网页版
摩点文娱:关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-29


公告编号:2019-018

证券代码:430189 证券简称:摩点文娱 主办券商:东吴证券
北京摩点文娱科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019 年 9 月 19 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

公告编号:2019-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年半年度报告》议案

1、议案内容

详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-017)。(二)审议《关于提名赵宾宾为第三届董事会董事》的议案

由于董事王强的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,因此董事会提名赵宾宾为公司第三届董事会董事,任期与第三届董事会相同。
三、会议登记方法
(一)登记方式

个人股东持本人身份证或护照办理登记;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证或护照的复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记;法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

公告编号:2019-018

(二)登记时间:2019 年 9 月 19 日上午 9:00-10:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:孙立娜;联系地址:北京市朝阳区望京 SOHO 塔
3B 座 1808 室;联系电话:010-56142694。

(二)会议费用:与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认并加盖公章的《北京摩点文娱科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京摩点文娱科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日

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