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发表于 2019-11-28 19:01:46 股吧网页版
摩点文娱:第三届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-28



公告编号:2019-021

证券代码:430189 证券简称:摩点文娱 主办券商:东吴证券

北京摩点文娱科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 11 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人:黄胜利

6.会议列席人员:监事和高级高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2020 年度使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容:

详见公司 2019 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号:2019-021

台(www.neeq.com.cn)上公告的《关于 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-022)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不适用。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容:

详见公司 2019 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上公告的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-023)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该项议案涉及关联交易,董事长黄胜利先生、董事赵宾宾女士为本次交易的关联方,回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容:

详见公司 2019 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-024)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不适用。

4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2019-021

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于对子公司增资》的议案

1.议案内容:

详见公司 2019 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台( www.neeq.com.cn ) 上公告的《关于对子公司增资的公告》(公告编号:2019-025)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不适用。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容:

详见公司 2019 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)上公告的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-026)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不适用。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认并加盖……
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