• 最近访问:
发表于 2020-04-23 17:50:37 股吧网页版
摩点文娱:关于召开2019年年度股东大会通知公告(已取消) 查看PDF原文

公告日期:2020-04-23


证券代码:430189 证券简称:摩点文娱 主办券商:东吴证券
北京摩点文娱科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 21 日上午 10:00-12:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430189 摩点文娱 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的汉坤律师事务所两名律师。
(七)会议地点

北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 5 号楼 2 单元 18 层 321808 室。

二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》

2019 年度,公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权,严格执行股东大会决议,有效发挥了董事会作用,保证了公司各项工作的顺利进行,现编制了《北京摩点文娱科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》。(二)审议《2019 年年度报告及摘要》

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上公告的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-006)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-007)。
(三)审议《2019 年度利润分配方案》

根据公司现阶段发展情况,公司本年度拟不进行利润分配。

(四)审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2019 年度财务决算情况(包括对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等)进行汇报。
(五)审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2020 年度财务预算情况进行汇报。
(六)审议《关于拟修订公司章程的公告》

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上公告的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-008)
(七)审议《信息披露管理制度》

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上公告的《信息披露管理制度》(公告编号:2020-009)。(八)审议《关联交易管理制度》

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上公告的《关联交易管理制度》(公告编号:2020-010)。(九)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上公告的《股东大会制度》(公告编号:2020-011)。(十)审议《董事会议事规则》

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上公告的《董事会制度》(公告编号:2020-012)。

(十一)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500