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发表于 2020-12-14 15:37:59 股吧网页版
摩点文娱:董事任命公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-14


公告编号:2020-029

证券代码:430189 证券简称:摩点文娱 主办券商:东吴证券
北京摩点文娱科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十三次会议于 2020年 12 月 14 日审议并通过:

提名孙立娜女士为公司董事,任职期限至本届董事会任期届满之日止,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由黄胜
利主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因

由于董事赵宾宾的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,因此董事会提名孙立娜为公司第三届董事会董事,任期与第三届董事会相同。
(三)新任董监高人员履历

孙立娜,女,1986 年 5 月生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历。
2014 年 7 月至 2017 年 9 月任汤森路透科技信息服务(北京)有限公司 Technical Support
Specialist;2017 年 9 月至今任公司法务。

公告编号:2020-029

二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:

本次任免公司董事,符合公司实际经营情况的需要,不会对公司经营产生不利影响。三、备查文件
(一)经与会董事签字确认并加盖公章《北京摩点文娱科技股份有限公司第三届董事会
第十三次会议决议》
(二)孙立娜简历

北京摩点文娱科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 14 日

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