公告日期:2020-09-15
公告编号:2020-038
证券代码:430190 证券简称:新瑞理想 主办券商:开源证券
北京新瑞理想软件股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 1626 会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王维马先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数11,817,750 股,占公司有表决权股份总数的 52.41%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事彭中高因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事陈娜因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
无
公告编号:2020-038
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年半年度权益分派方案的议案》
1.议案内容:
结合公司当前实际经营和资本公积金的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据《公司章程》中相关规定,公司拟定权
益分派方案如下:截至 2020 年 6 月 30 日,母公司资本公积为23,488,928.96
元。 公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增股 5 股。
本次权益分派共预计转增 11,273,500 股,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:
同意股数 11,817,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司定向回购股份并注销方案的议案》
1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《北京新瑞理想软件股份有限公司定向回购股份方案公告》(公告编号:2020-032)。
2.议案表决结果:
同意股数 11,817,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2020-038
(三)审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司定向回购股份并注销完成后,公司股本总额将根据本次回购注销结果做出相应调整,并修改《公司章程》相应条款。
2.议案表决结果:
同意股数 11,817,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份并注销事宜的
议案》
1.议案内容:
提请股东大会授权董事会全权办理回购股份并注销事宜。
2.议案表决……
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