公告日期:2021-07-13
公告编号:2021-019
证券代码:430191 证券简称:波尔通信 主办券商:长江证券
北京波尔通信技术股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十四次会议于
2021 年 7 月 9 日审议并通过:
提名高玘先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,541,394 股,占公司股本的 35.44%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡谦先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,265,275 股,占公司股本的 10.06%,不是失信联合惩戒对象。
提名夏亮先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘丽君女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名易志鸿女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,909,940 股,占公司股本的 3.65%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长高玘先生主持。
公告编号:2021-019
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十次会议于 2021
年 7 月 9 日审议并通过:
提名李延生先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 461,760 股,占公司股本的 0.88%,不是失信联合惩戒对象。
提名袁继兵先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席李延生先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届系公司第三届董事会、第三届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定进行换届选举,董事、监事均为连选连任,有利于公司治理结构完善和三会正常运行,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《北京波尔通信技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
(二)《北京波尔通信技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
公告编号:2021-019
北京波尔通信技术股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 13 日
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