• 最近访问:
发表于 2021-04-30 15:41:08 股吧网页版
欧泰克:关于召开2020年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-30


证券代码:430195 证券简称:欧泰克 主办券商:中信建投

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 20 日 9 时 00 分。

现场会议召开时间:2021 年 5 月 20 日 9 时 00 分。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430195 欧泰克 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中伦律师事务所指派律师。
(七)会议地点
北京市海淀区中关南大街六号中电信息大厦 1210 室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》

公司董事会工作报告对董事会 2020 年度取得的主要工作成绩和存在的问题进行了
全面的回顾和总结,并根据公司总体发展战略要求,提出了 2021 年公司发展的主导思想和主要工作任务。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》

2020 年度监事会工作情况。

(三)审议《2020 年度报告及摘要》

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台(http://www.neeq.com.cn)中《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-014)、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2020 年度报告摘要》(公告编号:2021-015)。

(四)审议《2020 年度财务审计报告》

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了亚会审字(2021)01110455号《审计报告》,该报告为标准无保留意见审计报告。公司经审计的 2020 年 12
月 31 日的资产总额为 41,098,135.71 元,净资产为 7,910,348.66 元,2020 年
度实现税后净利润为-5,296,705.37 元。
(五)审议《2020 年度利润分配预案》

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2020 年度实现净利润-5,296,705.37 元,提取 10%法定盈余公积金 703,513.04 元,2020年末可供股东分配利润为-42,805,281.12 元,本年末资本公积金余额为12,116.74 元。本次对 2020 年度的利润不进行分配,公积金不进行转增。
(六)审议《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》

根据公司实际经营情况编制了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告》。
(七)审议《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司补充确认 2020 年度偶发性关联交易公告》

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台(http://www.neeq.com.cn)中《北京欧泰克能源环保工程 技术股份有限公司补充确认2020 年度偶发性关联交易公告》(公告编号: 2021-016)
(八)审议《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司成立青岛全资子公司》
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台 (http://www.nee……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500