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发表于 2021-05-20 15:42:08 股吧网页版
欧泰克:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-20



证券代码:430195 证券简称:欧泰克 主办券商:中信建投

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦 1210 会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长张余凯先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数22,743,321 股,占公司有表决权股份总数的 45.49%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案;

1.议案内容:

公司董事会工作报告对董事会 2020 年度取得的主要工作成绩和存在的问题进行了全面的回顾和总结,并根据公司总体发展战略要求,提出了 2021 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果:

同意股数 22,743,321 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案;

1.议案内容:

2020 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果:

同意股数 22,743,321 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2020 年度报告及摘要》的议案;

1.议案内容:

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信

息 披 露 平 台(http://www.neeq.com.cn)中《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-014)、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2020 度报告摘要》(公告编号:2021-015)。

2.议案表决结果:

同意股数 22,743,321 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股

数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占 本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《2020 年度财务审计报告》的议案;

1.议案内容:

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了亚会审字(2021)01110455号《审计报告》,该报告为标准无保留意见审计报告。公司经审计的 2020 年 12

月 31 日的资产总额为 41,098,135.71 元,净资产为 7,910,348.66 元,2020 年

度实现税后净利润为-5,296,705.37 元。

2.议案表决结果:

同意股数 22,743,321 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占 本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《2020 年度利润分配预案》的议案;

1.议案内容:

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2020 年度实现净利润-5,296,705.37 元,提取 10%法定盈余公积金 703,513.04 元,2020年末可供股东分配利润为-42,805,281.12 元,本年末……
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