公告日期：2020-05-13

证券代码：430195 证券简称：欧泰克 主办券商：中信建投

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 29 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张余凯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会工作报告对董事会 2019 年度取得的主要工作成绩和存在的问题进行了全面的回顾和总结，并根据公司总体发展战略要求，提出了 2020 年公司发

展的主导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理张余凯先生将公司 2019年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信

息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）中《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2018 度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华审字（2020）第 010994

号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公司经审计的 2019 年 12 月 31 日的资产总额为【45,294,723.5】元，净资产为【13,207,054.03】元，2019 年度实现税后净利润为【-7,651,012.71】元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司 2019 年度实现净利润【-7,651,012.71】元，提取 10％法定盈余公积金【703,513.04】元，2019 年末可供股东分配利润为【-22,160,803.55】元，本年末资本公积金余额为【12,116.74】元。本次对 2019 年度的利润不进行分配，公积金不进行转增。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制了《公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算

报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交……
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