公告日期：2020-06-03

证券代码：430195 证券简称：欧泰克 主办券商：中信建投

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦 1210 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张余凯先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,743,321 股，占公司有表决权股份总数的 45.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

公司董事会工作报告对董事会 2019 年度取得的主要工作成绩和存在的问 题进行了全面的回顾和总结，并根据公司总体发展战略要求，提出了 2020 年公 司发展的主导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 22,743,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.49 %； 反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 22,743,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.49 %； 反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度报告及摘要》的议案；

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信

息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）中《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2019 度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,743,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.49 %； 反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务审计报告》的议案；

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华审字（2020）第 010994 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公司经审计的 2019 年 12 月31 日的资产总额为【45,294,723.5】元，净资产为【13,207,054.03】元， 2019 年度实现税后净利润为【-7,651,012.71】元。

2.议案表决结果：

同意股数 22,743,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.49 %； 反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》的议案；

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司 2019 年度实现净 利润【-7,651,012.71】元，提取 10％法定盈余公积金【703,513.04】元，2019 年 末可供股东分配利润为【-22,160,803.55】元，本年末资本公积金余额……
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