公告日期：2024-08-27

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-086
武汉微创光电股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十六次会议于 2024年 8 月 26 日审议并通过：

提名张再武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名项晓璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,769,360 股，占公司股本的 6.0542%，不是失信联合惩戒对象。

提名李俊杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,626,541 股，占公司股本的 5.3460%，不是失信联合惩戒对象。

提名许志勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐一旻女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵学锋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张再武，男，汉族，1978 年 12 月出生，党员，硕士研究生学历，正高职工程师。
历任湖北交通投资集团有限公司建设事业部综合部部长，湖北交投荆潜高速公路有限公司（荆潜项目群）党委副书记、纪检组长，湖北交投科技发展有限公司党委副书记、总经理，现任湖北交投科技发展有限公司党委书记、董事长。

项晓璐，女，汉族，1973 年 7 月出生，党员，本科学历，中级会计师。历任沙市
市房管局玉桥房地产开发有限公司科长，荆州经济技术开发区津澳（合资）房地产开发有限公司财务部长，湖北省荆东高速公路投资有限公司主管会计，湖北省荆宜高速公路投资有限公司财务部部长，广州市交通投资有限公司大广高速粤境段财务部部长，湖北省宜巴高速公路建设指挥部财务处主任，湖北省路桥集团有限公司财务部副部长、财务管理中心主任（期间兼任孝感南项目财务总监、天夏建设公司财务总监），湖北省路桥集团有限公司财务部部长，湖北联合交通投资开发有限公司财务资金部部长，湖北联合交通投资开发有限公司经营（资产）管理部部长、副总经济师，湖北交投科技发展有限公司中层正职级管理人员。

徐一旻，女，汉族，1967 年 9 月出生，党员，博士研究生学历，博士生导师、二
级教授、首席教授，享受国务院特殊津贴专家，产学研合作特聘责任专家。现任武汉理工大学光纤传感技术与网络国家工程研究中心副主任，中国安全防护与应急管理专业委员会委员、中国系统工程学会应急管理专委会委员，兼任武汉烽理光电技术有限公司董事、湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事。曾先后在权威和重要期刊上发表学术论文 30 多篇，获得授权发明专利 17 项，主持并参与重大科技成果转化等国家、省部级课
题十余项，曾获得省部级科技进步奖、发明奖共计 5 项。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和……
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