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发表于 2023-04-12 15:39:21 股吧网页版
石竹科技:第四届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-12


证券代码:430204 证券简称:石竹科技 主办券商:长江证券
北京石竹科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 11 日

2.会议召开地点:分公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长叶诗生先生

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度总经理工作报告》
1.议案内容:

公司总经理叶诗生先生汇报 2022 年度工作情况,并对 2023 年度的工作作出
规划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度董事会报告》
1.议案内容:

公司董事长叶诗生先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况,并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度财务审计报告》
1.议案内容:

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京石竹科技股份有限公司审计报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2022 年
年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2023 年
年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年年度利润分配方案》
1.议案内容:

根据《公司章程》规定:“公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取”。

考虑到公司经营发展需要,公司 2022 年度利润分配预案为:本年度不分配利润、也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

具体内容详见公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提名王兰芳女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,结合公司实际经营情况,董事会提名王兰芳女士为公司第四届董事会董事,任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

……
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