公告日期：2023-05-08

证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券
北京石竹科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号 B1805、B1806 室（分公司会议室）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长叶诗生先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数21,720,960 股，占公司有表决权股份总数的 95.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事燕小伟因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度董事会报告》
1.议案内容：
公司董事长叶诗生先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司2023 年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：
同意股数 21,720,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年年度监事会报告》
1.议案内容：
公司监事会主席金红女士代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司2023 年度监事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：
同意股数 21,720,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度财务审计报告》
1.议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京石竹科技股份有限公司审计
报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 21,720,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 21,720,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 21,720,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取”。
考虑到公司经营发展需要，公司 2022 年度利润分配预案为：本年度不分配利润、也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数 21,720,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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