公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-003
证券代码：430204 证券简称：石竹科技 主办券商：长江证券
北京石竹科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年5月6日召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日上午10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-003
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师。
（七）会议地点
北京市西城区阜成门外大街2号B1805、B1806室（分公司会议室）。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度董事会报告》》议案
公司董事长叶诗生先生代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《2018年年度监事会报告》议案
公司监事会主席金红女士代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会的工作作出规划。
（三）审议《2018年年度财务审计报告》议案
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京石竹科技股份有限公司审计报告》。
（四）审议《2018年年度财务决算报告》议案
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。

公告编号：2019-003
（五）审议《2019年年度财务预算报告》议案
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。
（六）审议《2018年年度利润分配方案》议案
根据《公司章程》规定：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取”。
考虑到公司经营发展需要，公司2018年度利润分配预案为：本年度不分配利润、也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《2018年年度报告及摘要》议案
具体内容详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
公司拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章

公告编号：2019-003
并由法定……
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