公告日期：2017-05-19

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东

大会于2017年5月18日审议并通过：

选举文韵佳女士为公司第二届监事会监事，任职期限自本次股东

大会审议通过之日起至本届监事会届满。原监事杨蕙慈女士不再担任

公司监事。

本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

（包括股东授权委托代表）共3人。到会人持有公司股份29. 953.200

股，占股份总数的74. 880，会议由李柏衡主持。

以上决议表决情况为：

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