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公告日期:2022-07-01
公告编号:2022-021
证券代码:430214 证券简称:建中医疗 主办券商:申万宏源承销保荐
上海建中医疗器械包装股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宋龙富先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
22,574,510 股,占公司有表决权股份总数的 66.33%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-021
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》议案
1.议案内容:
为满足日常运营及业务拓展需要,根据 2022 年度的经营计划,公司拟向中
国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请总计不超过 5000 万元的综合授信额度,授信期限为两年。上述银行授信由公司关联方提供担保,相关合同将于股东大会审议通过后签署,具体将以最终签署的合同为准。
详见全国股份转让系统官网披露的《关联交易公告》(公告编号:2022-018)。2.议案表决结果:
同意股数 22,574,510 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
根据全国股转系统《治理规则》,本议案中宋龙富、宋翌勤提供的担保之关联交易内容属于公司纯受益业务,免于按关联交易审议,无需回避表决。
三、备查文件目录
公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议
上海建中医疗器械包装股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 1 日
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