公告日期:2022-07-11
公告编号:2022-022
证券代码:430214 证券简称:建中医疗主办券商:申万宏源承销保荐
上海建中医疗器械包装股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 8 日
2.会议召开地点:上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长宋龙富先生
6.会议列席人员:公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事唐惠兴、熊晶、汪友琼因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-022
为满足日常运营及业务拓展需要,根据 2022 年度的经营计划,公司拟向兴业银行上海分行人民广场支行申请总计不超过 2000 万元的综合授信额度,授信期限为一年,本次授信拟由宋龙富先生及其配偶张荷英女士无偿提供个人连带保证责任担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据全国股转系统相关规则,本议案中宋龙富提供的担保之关联交易内容属于公司纯受益业务,免于按关联交易审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的第四届董事会第十次会议决议。
上海建中医疗器械包装股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 11 日
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