公告日期:2022-08-23
公告编号:2022-023
证券代码:430214 证券简称:建中医疗 主办券商:申万宏源承销保荐
上海建中医疗器械包装股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室
3.会议召开方式:现场和网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长宋龙富先生
6.会议列席人员:公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事熊晶、汪友琼因在外地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2022-023
该报告具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-025 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于对全资子公司安帕克增资的议案》
1.议案内容:
为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要,进一步提高公司综合竞争力,公司拟向全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司增资人民币 1,500.00万元。本次增资完成后,安帕克注册资本将由人民币 1,957.00 万元增加至人民币3,457.00 万元。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
上(www.neeq.com.cn)披露的公司《对外投资(全资子公司增资)的公告》(公告编号:2022-026 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于出售控股子公司股权财产的议案》
1.议案内容:
考虑公司发展和经营需要,为有助于公司更好发展,在不存在损害公司和全体股东利益的情形下,拟出售公司持有的子公司爱诺美康生物科技(上海)有限公司 41%股份。
公告编号:2022-023
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
上(www.neeq.com.cn)披露的公司《出售股权资产的公告》(公告编号:2022-027号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的第四届董事会第十一次会议决议。
上海建中医疗器械包装股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日
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