公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-004

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海建中医疗器械包装股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋龙富先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
22,574,510 股，占公司有表决权股份总数的 66.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的
《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,574,510股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

上海建中医疗器械包装股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日

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