公告日期：2023-04-27

上海建中医疗器械包装股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室

3.会议召开方式：现场和网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长宋龙富先生

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事唐惠兴、熊晶、汪友琼因外地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统信息披露
平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部门根据审计报告，编制了公司 2022 年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的
《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信》
1.议案内容：

为满足日常运营及业务拓展需要，根据 2023 年度的经营计划，公司拟向银行申请总计不超过 7800 万元的综合授信额度，授信期限为一到三年，包括且不限于建设银行、兴业银行、民生银行、中国银行等。详细情况如下：

（一）公司拟向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请总计不超过5000 万元人民币的综合授信，授信期限为两年，本次授信拟由：

（1）公司旗下的全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司提供连带保证责任担保并以其房产作为抵押；

（2）公司关联方宋龙富先生及其配偶张荷英女士、宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保；

（3）公司旗下的全资子公司江苏建中医用材料有限公司、天津康帕医疗产品有限公司提供连带保证责任担保。

（二）公司拟向兴业银行股份有限公司上海分行人民广场支行申请总计不超过 1000 万元人民币的综合授信，授信期限为一年，本次授信拟由：

（1）公司关联方宋龙富先生及其……
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