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发表于 2023-05-23 17:41:24 股吧网页版
建中医疗:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-23


证券代码:430214 证券简称:建中医疗 主办券商:申万宏源承销保荐
上海建中医疗器械包装股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点:上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宋龙富先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数25,242,010 股,占公司有表决权股份总数的 74.17%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,监事会主席代表监事会将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,242,010 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,董事长代表董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,242,010 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(三)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统信息披
露平台披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,242,010 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司财务部门根据审计报告,编制了公司 2022 年年度财务决算报告,对相关的经营情况进行了相应的分析。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,242,010 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据公司 2022 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,242,010 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况



(六)审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容:

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的
《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,242,010 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(七)审议通过《关于公司向银行申请综合授信》
1.议案内容:
……
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