公告日期：2023-05-23

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海建中医疗器械包装股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋龙富先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,242,010 股，占公司有表决权股份总数的 74.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,242,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,242,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统信息披
露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,242,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部门根据审计报告，编制了公司 2022 年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,242,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,242,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的
《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,242,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信》
1.议案内容：
……
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