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发表于 2024-04-26 16:17:05 股吧网页版
建中医疗:第四届监事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-006

证券代码:430214 证券简称:建中医疗 主办券商:申万宏源承销保荐
上海建中医疗器械包装股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室
3.会议召开方式:现场和网络

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人:监事会主席邹芝臣
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,监事会主席代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2024-006

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,对公司《2023 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十九次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司财务部门根据审计报告,编制了公司 2023 年年度财务决算报告,对相关的经营情况进行了相应的分析。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2024-006

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据公司 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的
《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-008)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第七次会议决议》;(二)经与会监事签字确认的公司《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。
上海建中医疗器械包装股份有限公司
监事会
……
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