公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海建中医疗器械包装股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：上海市闵行区浦星公路 789 号 16 幢会议室
3.会议召开方式：现场和网络

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席邹芝臣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-006

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十九次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部门根据审计报告，编制了公司 2023 年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-006

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的
《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第七次会议决议》；（二）经与会监事签字确认的公司《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。
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监事会
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