公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-029

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年6 月 14 日审议并通过：

选举邹芝臣女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年6 月 14 日审议并通过：

选举宋龙富先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 12,742,469 股，占公司股本的 37.44%，不是失信联合惩戒对象。
选举唐惠兴先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 14 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋翌勤先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 14 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,018,716 股，占公司股本的 2.99%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李清海先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 13,834 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姚龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 14 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 46,025 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-029

聘任萧琛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢轶琦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

第五届董事会第一次会议决议

第五届监事会第一次会议决议

上海建中医疗器械包装股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。