公告日期：2021-04-22

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430215 必可测 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京君嘉律师事务所楚雪侠、杨佳维律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2020 年度企业经营发展情况编制了《公司 2020 年度董事会

工作报告》。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2020 年度公司监事会召开情况、公司依法运作情况、财务检查情况编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度财务报告编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年《审计报告》，公

司 2020 年归属于挂牌公司股东的净利润 5,625,598.04 元。截至 2020 年 12 月

31 日，公司未分配利润 9,506,288.46 元，资本公积 104,404,402.87 元。

根据公司 2020 年经营业绩情况及 2021 年的经营计划，公司本期不进行利润

分配。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度财务报告为基础，结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力、产品研发情况等方面编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）近年来持续为我司财务报告、内部控制及股票发行等提供审计服务，公司拟续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构。

（七）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2020 年的经营情况及财务报表，编制出了《2020 年年度报告》及

《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（八）审议《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有……
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