公告日期：2021-09-10

公告编号：2021-021

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券
北京必可测科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何立荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 25 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数44,824,900 股，占公司有表决权股份总数的 44.825%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

公告编号：2021-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》
1.议案内容：

公司第三次股票发行共募集资金总额 54,707,940.00 元，截至 2021 年 6 月
30 日，公司根据募集资金用途偿还股东借款、偿还银行借款以及补充流动资金，累计使用募集资金（含本金及利息）50,538,945.88 元，剩余募集资金4,572,766.24 元，其中 4,400,000.00 元为原计划用于成都子公司（成都天开云数据科技有限公司）实缴出资的部分。

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司成都
天开云数据科技有限公司的议案》，并于 2019 年 3 月 26 日完成工商注销手续。
公司原计划将募集资金用于成都子公司实缴出资的条件已不再适用，为满足公司经营发展需要，提高资金的使用效率，公司拟将该部分募集资金的用途变更为用于补充流动资金。
2.议案表决结果：

同意股数 44,824,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及。
三、备查文件目录

《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

北京必可测科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日

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