公告日期：2023-10-19

公告编号：2023-018

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司副董事长、总经理任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2023 年10 月 18 日审议并通过：

选举张敬女士为公司副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份
13,859,000 股，占公司股本的 13.859%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘通先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去何立荣先生的总经理，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 23,673,400 股，占公司股本的 23.6734%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司 2023 年 10 月 18 日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过如下议案：
（1）审议通过了《关于选举张敬女士为公司副董事长的议案》：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治理，选举张敬女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张敬女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副董事长的情形。

（2）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》：基于公司发展需要，经董事会提名，聘任刘通先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。何立荣先生不再担任公司总经理职务。刘通先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公告编号：2023-018

（三）新任董监高人员履历

刘通，男，中国国籍，1988 年 08 月出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
2015 年至今，历任北京清新环境技术股份有限公司财务部资金会计、经营分析部经营分析专员、战略与投融资部投资专员、总裁办公室商务经理、投资管理部投后管理副经理，天津新源环保设备有限公司总经理等职务。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《公司第四届董事会第九次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 19 日

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