公告日期:2022-05-25
公告编号:2022-011
证券代码:430216 证券简称:风格信息 主办券商:光大证券
上海风格信息技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长祝俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数14,019,343 股,占公司有表决权股份总数的 56.67%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2022-011
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为了提升公司治理水平,完善公司治理结构,保护投资者合法权益,公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对部分公司章程进行修订。议案内容详见 2022
年 5 月 10 日披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2022-006 号)。
2.议案表决结果:
同意股数 14,019,343 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《上海风格信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
上海风格信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 25 日
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