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发表于 2022-06-30 16:08:17 股吧网页版
风格信息:第四届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-30


证券代码:430216 证券简称:风格信息 主办券商:光大证券
上海风格信息技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长 祝俊先生

6.会议列席人员:各高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上海风格信息技术股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海风
格信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-014)和《上海风格信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-015)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

结合2021年度的主要工作,董事会编制了《公司2021年度董事会工作报告》。回顾总结了 2021 年度董事会的工作,并对 2022 年度董事会的工作进行了发展规划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

总经理拟定了《公司 2021 年度总经理工作报告》。报告对 2021 年度总经理
的工作进行了总结,并提出了 2022 年度总经理的工作重点。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据实际情况,总结了 2021 年度财务状况,编制了《公司 2021 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

依据公司2021年度财务决算情况以及公司2022年度市场预测与经营策略等因素,编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司拟续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用情况的专项说明的议案》
1.议案内容:

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2022-019)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于未弥补亏损……
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