公告日期：2021-04-09

证券代码：430218 证券简称：一鑫达 主办券商：中泰证券
一鑫达

NEEQ : 430218
一鑫达（天津）科技股份有限公司

（Y.X.D (TIANJIN) TECHNOLOGY CO.,LTD.）

年度报告
2020

公司年度大事记

修订公司章程及内部制度：

2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》，并经 2020 年 5 月 18 日召开的公司 2019 年
年度股东大会审议通过。为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》的相关规定，重新修订章程及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》、 《对外担保管理制度》等各项制度。

新修订的章程和各项制度，有利于公司更好地进行内部控制和合规经营，对公司未来 发展起到积极作用。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 32
第九节 备查文件目录 ...... 105

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人何仕宽、主管会计工作负责人李志新及会计机构负责人（会计主管人员）李志新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具带与持续经营相关的
重大不确定性段落无保留意见审计报告，主要原因是：公司 2020 年发生净亏损 2,892,644.57 元。一鑫
达公司已在财务报表附注三、（二）中充分披露了拟采取的改善措施，但仍存在可能导致对一鑫达公司 持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。针对审计报告载明“上述情况表明存在可能导致对一鑫 达公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。”，公司已作出具体解释，具体如下：

1.公司股权结构清晰；公司依照《公司法》和《公司章程》已建立较为完善的治理结构，形成股 东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公司根据现代企业治理要求已建立科学的管理 体系和管理工具。

2.公司核心管理团队结构完整，人员稳定。公司控股股东秦聪女士及公司现任董事长、总经理何 仕宽先生为保证公司各项业务能够正常开……
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