公告日期:2021-04-09
证券代码:430218 证券简称:一鑫达 主办券商:中泰证券
一鑫达(天津)科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 9 日
2. 会议召开地点:唐山洪德科技有限责任公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长何仕宽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《一鑫达(天津)科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>》的议案
1.议案内容:
《2020 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司总经理何仕宽先生将公司 2020年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事长何仕宽先生将公司董事会 2020 年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容:
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容:
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>》的议案
1.议案内容:
根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况,考虑到公司未来的可持续性发展,更好的维护股东长远利益,根据《公司章程》的规定,公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年 4 月 9 日披露的 2020 年年度报告,截止 2020 年 12 月 31
日,公司未分配利润金额为-11,299,796.63 元,未弥补亏损达实收股本总额16,000,000.00 元的 1/3,公司亏损的主要原因为:
① 因疫情原因公司业务量减少。
② 当前市场环境下,零售业利润较低。
针对 2020 年亏损情况,公司将采取如下措施:
① 公司投资研发的家用厨余机样机已完成,并开始推广试用,目前由于受
疫情原因导致推广工作延后,预计后期会给公司带来良好收益;
② 已开发完成的线上区块链技术的可追溯的网上商城和会员系统,目前系
统正在逐……
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