公告日期：2021-04-09

证券代码：430218 证券简称：一鑫达 主办券商：中泰证券
一鑫达（天津）科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 30 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430218 一鑫达 2021 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南瀛汉律师事务所两名律师。
（七）会议地点

河北省唐山市丰润区唐丰路西侧冀东建材大世界A区6号楼111号唐山洪德科技有限责任公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>》的议案

《2020 年度报告及年度报告摘要》
（二）审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>》的议案

《2020 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》的议案

《2020 年度监事会工作报告》
（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》的议案

《2020 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2021 年度财务预算报告>》的议案

《2021 年度财务预算报告》
（六）审议《关于<2020 年度利润分配方案>》的议案

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2021 年 4 月 9 日披露的 2020 年年度报告，截止 2020 年 12 月 31
日，公司未分配利润金额为-11,299,796.63 元，未弥补亏损达实收股本总额16,000,000.00 元的 1/3，公司亏损的主要原因为：

（1）因疫情原因公司业务量减少。

（2）当前市场环境下，零售业利润较低。

针对 2020 年亏损情况，公司将采取如下措施：

1、公司投资研发的家用厨余机样机已完成，并开始推广试用，目前由于受疫情原因导致推广工作延后，预计后期会给公司带来良好收益；

2、已开发完成的线上区块链技术的可追溯的网上商城和会员系统，目前系统正在逐渐推广，逐步实现线上线下相结合，推动线下的商品销售；

3、加强知识产权保护，注重技术成果转化；

4、根据公司发展情况，后续股东秦聪、法定代表人何仕宽分别以自有资源提供资金支持。
（八）审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)受一鑫达（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的《审计报告》（亚会审字（2021）第01110253 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，现将有关情况进行说明。

审计报告中导致带持续经营重大不确定性段落无保留意见的事项为：“2020年度一鑫达公司营运资金为负，连年亏损，经营实体店及员工数量下降，经营状
况不佳。截至 2020……
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