公告日期:2022-02-17
公告编号:2022-001
证券代码:430218 证券简称:一鑫达 主办券商:中泰证券
一鑫达(天津)科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 16 日
2. 会议召开地点:河北省唐山市丰润区冀东建材大世界 A 区 6 号楼 111 号唐山
洪德科技有限责任公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长何仕宽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-001
鉴于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请公司于 2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会,并对上述第
一项议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《一鑫达(天津)科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》
一鑫达(天津)科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。