公告日期：2023-04-18

证券代码：430218 证券简称：一鑫达 主办券商：中泰证券
一鑫达

NEEQ: 430218

一鑫达（天津）科技股份有限公司

（Y.X.D (TIANJIN) TECHNOLOGY CO.,LTD.）

年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 32
第九节 备查文件目录 ...... 117

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人何仕宽、主管会计工作负责人李志新及会计机构负责人（会计主管人员）李志新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告 □是 √否

内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整 □是 √否

性

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具带与持续
经营相关的重大不确定性段落保留意见审计报告，形成保留意见的基础是：“如财务报表附
注六、10 所述，截至 2022 年 12 月 31 日，一鑫达公司开发支出累计投入金额为 3,450,000.00
元，除委托开发合同外，我们无法获取充分、适当的审计证据，对开发投入的列报金额是否适当作出审计判断。” 与持续经营相关的重大不确定性主要原因是：“如财务报表附注二、
2 所述，一鑫达公司连年亏损，经营状况不佳。截至 2022 年 12 月 31 日，净资产 2,096,391.52
元，未分配利润-17,214,949.94 元；2022 年度净利润-1,038,763.43 元，未弥补亏损超过股本的三分之一。

上述情况表明存在可能导致对一鑫达公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定

性。该事项不影响已发表的审计意见。”

公司已作出具体解释，具体如下：

1.公司股权结构清晰；公司依照《公司法》和《公司章程》已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公司根据现代企业治理要求已建立科学的管理体系和管理工具。

2.公司核心管理团队结构完整，人员稳定。公司控股股东秦聪女士及公司现任董事长、总经理何仕宽先生为保证公司各项业务能够正常开展，将以自有资源对公司提供无偿资金支持，以确保公司资金链不会出现问题。

3.公司于 2023 年 1 月份与国有企业唐山曹妃甸区港澳物产有限公司达成合作协议，计
划开展多项业务合作，目前……
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