公告日期：2024-04-30

武汉璟泓科技股份有限公司 公告编号：2024-024

证券代码：430222 证券简称：璟泓科技 主办券商：浙商证券

武汉璟泓科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为武汉璟泓科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，范如国、何威风在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 12 月 30 日审议并通
过：

1、任命范如国先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

范如国，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士学位，教授、博士生导师。1989 年 6 月毕业于原武汉水电力大学，获得应用数学学士学位；1995 年 6 月毕业于原武汉水电力大学，

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获得管理工程硕士学位；1999 年 6 月毕业于原武汉水电力大学，
获得水工结构博士学位。曾任原武汉水利电力大学党委宣传部副部长、学生工作部副部长、经济管理学院副教授；曾任武汉燮美科技有限公司董事；曾任武汉大学商学院副教授；曾任英国曼切斯特大学和加拿大多伦多大学国家公派访问学者；现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，范如国先生不属于失信联合惩戒对象。范如国先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

2、任命何威风先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

何威风，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士学位，教授、博士生导师。2001 年 7 月毕业于江汉石油学院经管系，获得管理学学士学位；2005 年 7 月毕业于武汉大学经管学院会计系，获得管理学硕士学位；2008 年 7 月毕业于华中科技大学管理学院会计系，获得管理学博士学位。曾在中南财经政法大学会计学院任讲师、副教授；现任中南财经政法大学会计学院教授，现任湖北美天生物科技股份有限公司（833833）、湖北省广播电视信息网络股份有限公司（000665）、凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，何威风先生不属于失

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信联合惩戒对象。何威风先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 13 次董事会会议、4 次股东大会。独立
董事范如国、何威风会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

……
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