公告日期:2024-06-03
武汉璟泓科技股份有限公司 公告编号:2024-029
证券代码:430222 证券简称:璟泓科技 主办券商:浙商证券
武汉璟泓科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 20 日以电话
及书面方式发出
5.会议主持人:董事长王健斌
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
武汉璟泓科技股份有限公司 公告编号:2024-029
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向中国建设银行武汉省直支行申请授信的议案》
1.议案内容:
因业务发展及生产经营需要,公司拟向中国建设银行武汉省直支行申请授信,额度 2500 万元,由公司董事长王健斌及董事吴静提供连带责任担保,公司部分专利作质押担保,公司持有的常州同泰生物药业科技股份有限公司股权作质押担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉璟泓科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》
武汉璟泓科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。