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公告日期:2024-06-03
武汉璟泓科技股份有限公司 公告编号:2024-032
证券代码:430222 证券简称:璟泓科技 主办券商:浙商证券
武汉璟泓科技股份有限公司
监事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第十三次
会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过:
免去谢梦玲女士的监事,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴欣先生为公司监事,任职期限自股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满止,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
谢梦玲女士因个人原因申请辞去其担任的监事职务,现监事会提名吴欣先生担任公司第四届监事会监事。
武汉璟泓科技股份有限公司 公告编号:2024-032
(三)新任董监高人员履历
吴欣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 2 月出生,专科学
历。1990 年 9 月至 1996 年 9 月任武汉市饲料工业公司购销经理部业务组
办;1996 年 10 月至 2013 年 5 月任武汉市糖业酒类批发公司财务部财务经
理;2013 年 6 月至今任武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司总经理。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次监事任免情况自 2023 年年度股东大会审议通过起生效,新任监事任职期限至第四届监事会任期届满为止。
(一)对公司生产、经营的影响:
公司已建立规范的管理制度,本次监事任免是正常工作调整,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《武汉璟泓科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
武汉璟泓科技股份有限公司 公告编号:2024-032
武汉璟泓科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 3 日
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