公告日期:2021-11-24
公告编号:2021-018
证券代码:430224 证券简称:网动科技 主办券商:申万宏源承销保荐
北京网动网络科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十二次会议于 2021年 11 月 22 日审议并通过:
提名李明先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,831,822 股,占公司股本的 32.40%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱云先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,750,992 股,占公司股本的 48.62%,不是失信联合惩戒对象。
提名程谨红女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄晨阳先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名陶永劲先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 807,984股,占公司股本的 4.49%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2021 年
公告编号:2021-018
11 月 22 日审议并通过:
提名黄有明先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名周凯先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 11 月 22 日审议并通过:
选举张孝平先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 11 月 22 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公司将于临时股东大会审议通过后,召开新一届董事监事会议,选举产生董事长、监事会主席并任命高级管理人员。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届选举对公司生产经营未产生任何不利影响
三、备查文件
公告编号:2021-018
《北京网动网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
《北京网动网络科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
北京网动网络科技股份有限公司
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