公告日期：2023-02-22

公告编号：2023-001

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：开源证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：腾讯线上会议

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王伟

6.会议列席人员：董事会秘书张倩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度工资总额预算执行情况的议案》
1.议案内容：

根据相关工作部署及管理要求，结合公司实际编写了《2021 年度工资总额

公告编号：2023-001

预算执行情况》，针对公司 2021 年度工资总额预算的实际执行情况及与预算额 度产生差异的原因进行了说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度工资总额预算的议案》
1.议案内容：

根据相关工作部署及管理要求，结合公司实际编写了《2022 年度工资总额
预算编制说明》，针对 2022 年度工资总额预算数据及工资总额预算基数等情况 进行了说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年财务预算管理套表的议案》
1.议案内容：

根据相关工作部署及管理要求，公司在 2022 年财务报表数据的基础上，
结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2023 年财务预算管理套 表》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-001

三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。