公告日期：2023-04-26

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：开源证券
天津市天科数创科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第十三次会议 决议通过，履行了必要的审批程序；本次临时股东大会的召集、召开符合《公 司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午十点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430228 天科数创 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦文德（天津）律师事务所段崇阳、杨佳律师。
（七）会议地点

天津市南开区南马路 1241 号，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章
程》的规定规范运作，并根据 2022 年度履职情况编制了《2022 年度董事会工 作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年生产经营情况以及 2022 年度《审计报告》，公司编制了《2022
年度财务决算报告》，对公司 2022 年财务决算情况予以汇报。
（三）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表数据的基
础上，并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2023 年度财务 预算报告》。
（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际情况，本年度不对利润进行分配。
（五）审议《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-012）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
（六）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超 过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-014）。
（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

由于公司 2022 年度聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
的财务审计机构。综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟续聘大信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见发布 于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续 聘会计师事务所的公告（2023-010）》。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见发布于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告（2023- 009）》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津恒通贸易发展有限公司、天津市腾达楼宇自控有限公司、天津天易智慧管理咨询有限公司。
（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。