公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-027

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：开源证券
天津市天科数创科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司经营和发展需要，公司拟出资设立全资子公司天津市盛达管理咨询 有限公司（暂定名，最终以工商核定结果为准），注册地为天津市南开区，注册 资本为人民币 10 万元，具体以工商部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不 构成重大资产重组。”本次出资是新设立全资子公司，因此不构成重大资产重 组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于关于拟成立全资子公司的 议案》。表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。按照《公司章程》的规定， 本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-027

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：天津市盛达管理咨询有限公司（暂定名）

注册地址：天津市南开区

主营业务：一般项目:企业管理、房地产开发经营。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动，具体经营范围以最终工商登记信息为准)。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

天津市天科数

创科技股份有 现金 100,000 100% 0
限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

公告编号：2023-027

三、对外投资协议的主要内容

无
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司的战略布局，有利于推动公司的业务发展，增强公 司综合实力，促进公司快速发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资事项是公司基于业务拓展的实际需要作出的慎重决定，但仍 然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资后公司合并财务报表范围将因此发生变化，本次对外投资预 计将对公司未来财务状况产生积极影响。
五、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
天津市天科数创科技股份有限公司
董事会
……
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