公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-034

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：开源证券
天津市天科数创科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2023 年 8 月 28 日发出，并已在全国中小企业股份转让
系统发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数133,249,585 股，占公司有表决权股份总数的 69.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-034

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书张倩列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实 收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会
2023 年 9 月 14 日

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