公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-035

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：开源证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王伟

6.会议列席人员：董事会秘书张倩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意控股股东天津恒通贸易发展有限公司所持公司股票提
前解除限售的议案》

公告编号：2023-035

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上发布的《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2023- 036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
天津市天科数创科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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