公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-049

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：开源证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张云星

6.会议列席人员：董事会秘书张倩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于处置公司部分固定资产及存货的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-049

公司按照《固定资产管理制度》，拟对部分无法正常使用的电子设备等固 定资产，以及由于市场项目变更原因导致无法正常使用的存货做处置，本次拟
处置的固定资产原值为 1,851.03 万元，累计折旧为 1,755.85 万元，资产净值
为 95.18 万元；拟处置的存货账面余额合计 118.96 万元，跌价准备 73.79 万
元，账面价值 45.17 万元。此次拟处置的资产原值共计 1,969.99 万元，净值
共计 140.35 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对拟公开出租西青厂房三号、四号车间评估备案的议案》1.议案内容：

公司根据实际情况，积极推进房产的盘活工作，现拟对坐落于西青区赛达 二支路 30 号西青厂房三号、四号车间的房产进行公开出租。西青厂房土地使
用权面积总计为 20117.4 平方米，建筑面积总计为 16934.02 平方米，土地使
用权性质为出让，用途为工业用地。西青厂房共计四个车间，其中三号和四号 车间的建筑面积均为 4233.505 平方米（含门卫房）。

公司拟以 2023 年 11 月 30 日为评估基准日，委托评估机构对西青厂房三
号和四号车间进行评估，并以经备案通过的评估值作为公开挂牌出租的依据， 进入天津产权交易中心公开挂牌交易（租赁期限为五年）。后续将按照国有资 产相关程序进行操作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-049

（三）审议通过《关于制定<违规经营投资责任追究办法（试行）>的议案》
1.议案内容：

为完善国有资产监督管理制度，有效防止国有资产流失，根据《天津市国 资委监管企业违规经营投资责任追究办法（试行）》（津国资监督〔2022〕4 号） 等文件规定，结合公司实际，制定了《天津市天科数创科技股份有限公司违规 经营投资责任追究办法（试行）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议副总经理许毅 2022 年度绩效年薪情况》
1.议案内容：

按照上级公司关于组织开展 2022 年度经理层人员考核工作的通知要求，
公司于 2023 年 10 月对经理层副职人员进行了 2022 年度考核工作，并根据考
核结果核定了副总经理许毅 2022 年度绩效年薪。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4……
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