公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-009

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：开源证券
天津市天科数创科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张云星
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2024 年 2 月 21 日发出，并已在全国中小企业股份转让
系统发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数133,249,585 股，占公司有表决权股份总数的 69.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-009

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书张倩列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署解除持续督导协议的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司的发展规划考虑，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源 证券”）友好协商，双方就解除持续督导业务并签订解除协议相关事宜达成一 致意见。公司拟与开源证券签署《天津市天科数创科技股份有限公司与开源证 券股份有限公司解除持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系 统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的 函》之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告
的议案》
1.议案内容：

公司拟与开源证券解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份 转让系统提交《关于天津市天科数创科技股份有限公司与开源证券股份有限公 司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与开源证券解除持续督导协 议事宜进行了说明。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-009

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于拟与承接主办券商渤海证券股份有限公司签署持续督导协
议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的发展规划考虑，经与渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海 证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请渤海证券为主办券商并进行持续 督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，公司拟与渤海证券签署《持续督 导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商 和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
更换相关事宜的议案》
1.议……
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