公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-046

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第三十一次会议审议，履行了必要的程序；本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日上午十点。

（六）出席对象

公告编号：2024-046

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430228 天科数创 2024 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于签订解决天保保理债务框架协议暨发生关联交易的议案》

为帮助国有企业间妥善化解债务，盘活低效资产，同时为天科数创清除大额债务阻碍，拟优先采取以资抵债方式消减天科数创对天保保理的应付债务金额，消减后的剩余债务拟由天津国资信用增进有限公司（简称“信用增进”）承接。其中涉及到的以物抵债、债权转股份、债务转移等事项，涉及到的相关权利方拟共同签订《关于债务清偿及转移的框架协议》（以下简称“框架协议”），对上述事项进行初步确认及约定。后续涉及到相应房产评估、决策程序、协议签署、手续办理等事项会按照协议约定进行。

具体内容详见公司于2024年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津市天科数创科技股份有限公司关联交易公告》。（公告编号：2024-048）

上述议案内容中涉及所有金额均为预估值，最终以实际发生金额为准。后续天科数创与上述关联方签署具体协议时，将根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应

公告编号：2024-046

的披露程序。由于框架协议内金额尚未确定，后续金额确定后如涉及需全国中小企业股份转让系统审批事项，公司将按规定履行相应程序。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津数字经济产业集团有限公司。
（二）审议《关于西青厂房、碧岭园等五套房产公开转让及评估备案的议案》
公司根据实际情况，积极推进房产的盘活工作，现拟对西青厂房、碧岭园三套房产和欣苑公寓底商，共计五套房产进行公开转让。公司根据上级公司《资产
评估管理暂行办法》及相关程序，拟委托评估机构以 2024 年 10 月 31 日为评估
基准日，对上述五套房产进行评估，按照相关规定，办理国有资产评估备案手续，并以经备案通过的评估值作为公开挂牌转让的依据，以不低于经备案通过的评估值进入天津产权交易中心公开挂牌交易。后续将按照国有资产相关程序进行操作。

上述五套房产截止 2024 年 10 月 31 日账面价值共计约 4059.81 万元。公司
按照……
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