公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-045
证券代码:430236 证券简称:美兰股份 主办券商:中泰证券
创新美兰(合肥)股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长徐长才
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司董事会对《创新美兰(合肥)股份有限公司 2023 年半年度报告》进行了审核。
公告编号:2023-045
经审议,董事会认为:公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司报告期内的经营成果和财务状况,报告予以
通过。详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平
台(http://www.neeq.com.cn)的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023- 047)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《创新美兰(合肥)股份有限公司关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》(公告编号分别为:2023-048)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事潘平、文冬梅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《创新美兰(合肥)股份有限公司拟修订公司章程的公告》(公告编号:2023-049)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2023-045
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理注销股份并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》
1.议案内容:
为保证本次回购股份注销及公司章程变更登记的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司回购股份注销及公司章程变更等相关事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会,议案内容详
见公司在全国中小企业股份转让系统指定信……
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