公告日期：2023-08-30

中泰证券股份有限公司

关于创新美兰（合肥）股份有限公司

变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的合法合规性意见

中泰证券股份有限公司(以下简称：“中泰证券”、“主办券商”)作为创新美兰（合肥）股份有限公司(以下简称：“美兰股份”、“公司”)的持续督导券商，负责美兰股份在全国中小企业股份转让系统挂牌后的持续督导工作。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)的相关规定，中泰证券对美兰股份本次变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本事项进行核查，并就其合法合规性出具如下意见：

一、本次变更回购股份用途并注销股份事项符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的有关规定

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了
《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理注销股份并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》等议案，第四届监事会第六次会议审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》。公司
拟于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，就本次变更回购股份
用途并注销股份事项进行审议。

2023 年 8 月 30 日，美兰股份在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露了《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》、《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》、《创新美兰（合肥）股份有限公司关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》、《创新美兰（合肥）股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》、《创新美兰（合肥）股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》等公告。综上所述，主办券商认为美兰股份本次变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本事项符合《实施细则》第三十二条的相关规定。

2022 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于回购
公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》，披露了《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-041）、《回购股份方案公告》（公告编号：2022-042）、《中泰证券股份有限公司关于创新美兰（合肥）股份有限公司股份回购的合法合规性意见》。2022 年 10 月 17日，公司披露了《关于回购股份内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查》（公
告编号：2022-046）。2022 年 10 月 12 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大
会审议通过《关于回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》，同日，公司披露了《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-045）。此次股份回购期限自 2022
年 10 月 12 日开始，至 2022 年 11 月 12 日结束，实际回购数量占拟回购数量上
限的比例为 78.90%，已超过回购方案披露的回购规模下限，具体情况如下：截
至 2022 年 11 月 12 日，公司通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式累计
回购公司股份3,945,000股，占公司总股本6.17%，占拟回购总数量上限的78.90%，最高成交价为 5.51 元/股，最低成交价为 4.79 元/股，已支付的总金额为
20,440,484 元 （不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 68.13%。

2023 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于回购
公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》，同日，公司披露了《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-003）、《回购股份方案公告》（公告编号：2023-004）、《中泰证券股份有限公司关于创新美兰（合肥）股份有限公司股份回购的合法合规性意见》。
2023 年 2 月 7 日，公司披露了《关于回购股份内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查》（公告编号：2023-010）。2023 年 2 月 3 日，公司召开 2023 年第一
次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》，同日，公司披露了《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-008）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。