公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-048

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券
创新美兰（合肥）股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：

1、创新美兰（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关规定并结合公司实际情况 与未来发展战略等因素考虑，拟对回购股份的用途进行调整变更。原“公司拟以自有资金回购公司股份，用于公司管理层及核心员工股权激励计划”变更为“公司拟以自有资金回购公司股份，进行注销并减少注册资本”。本次变更后，公司拟注销股份 5,907,000 股，即减少注册资本
5,907,000 元。注销后公司总股本由 63,900,700 股变更为 57,993,700 股，即
注册资本由 63,900,700 元变更为 57,993,700 元。

2、相关风险提示：本次变更回购股份用途的方案尚需公司股东大会审议批准，可能导致本次变更及注销计划无法顺利实施。
一、已实施回购股份基本情况
（一）决策程序和信息披露情况

2022 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于回
购公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》，披露了《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-041）、《回购股份方案公告》（公告编号：2022-042）、《中泰证券股份有限公司关于创新美兰（合肥）股份有限公司股份回购的合法合规性意见》。2022年 10 月 17 日，公司披露了《关于回购股份内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查》（公告编号：2022-046）。2022 年 10 月 12 日，公司召开 2022 年第四
次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授

公告编号：2023-048

权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》，同日，公司披露了《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-045）。本次股份回
购期限自 2022 年 10 月 12 日开始，至 2022 年 11 月 12 日结束，实际回购数量
占拟回购数量上限的比例为 78.90%，已超过回购方案披露的回购规模下限，具
体情况如下：截至 2022 年 11 月 12 日，公司通过回购股份专用证券账户，以
做市转让方式累计回购公司股份 3,945,000 股，占公司总股本 6.17%，占拟回
购总数量上限的 78.90%，最高成交价为 5.51 元/股，最低成交价为 4.79 元/股，
已支付的总金额为 20,440,484 元 （不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 68.13%。

2023 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于回
购公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》，同日，公司披露了《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-003）、《回购股份方案公告》（公告编号：2023-004）、《中泰证券股份有限公司关于创新美兰（合肥）股份有限公司股份回购的合法合规性意见》。
2023 年 2 月 7 日，公司披露了《关于回购股份内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查》（公告编号：2023-010）。2023 年 2 月 3 日，公司召开 2023 年第
一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》，同日，公司披露了《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-008）、《回购股份方案公告（更正后）》《中泰证券股份有限公司关于创新美兰（合肥）股份有限公司股份回购的合法合规性意见（更正后）》。

此次股份回购期限自 2023 年 2 月 3 日开始，至 2023 年 3 月 3 日结束，实
际回购数量占拟回购数量上限的比例为 85.30%，已超过回购方案披露的回购规
模下限，具体情况如下：截至 2023 年 3 月 3 日，公司通过回购股份专用证券账
户，以做市转让方式回购公司股份 1,962,000 股，占公司总……
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